CARIOCA | Affari, rapporti e complicità 4 - Le perquisizioni

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Dall'informativa "PAFIMO" della Squadra Mobile di Savona 

ELENCO PARZIALE DEL MATERIALE SEQUESTRATO E LE DICHIARAZIONI RESE DALLE PERSONE INFORMATE SUI FATTI E DAGLI INDAGATI

Alla minuziosa analisi del materiale sequestrato andrà affiancato il riscontro della documentazione bancaria che, per altro, non è ancora pervenuta per intero. Pertanto, questa fase richiederà inevitabilmente tempi più lunghi.

In considerazione della mancata interruzione dell’attività illecita posta in essere dall’organizzazione di Antonio Fameli, si ritiene perciò, di sottoporre all’attenzione della S.V. la presente proposta che ha come fine quello di poter ultimare le indagini senza il pericolo di inquinamento delle fonti di prova che attualmente persiste.

Premesso quanto sopra si espone quello che finora si è potuto appurare, con riserva di comunicare in seguito l’esito definitivo degli accertamenti in corso.

In data 21 ottobre 2011, in esecuzione dei decreti emessi dall’A.G. procedente, sono state eseguite 20 perquisizioni a carico delle seguenti persone coinvolte nell’indagine denominata “PAFIMO”, già iscritti nel registro degli indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis c.p. – art. 12 quinquies l. 306/1992 - art. 166 d. l.vo n. 58/1998:

• Fameli Antonio, nato a San Ferdinando di Rosarno (RC) il 23.10.1938, residente a Loano (SV) in via Aurelia n. 271, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 12 quinquies l. 306/1992 - art. 166 d. l.vo n. 58/1998 (non aggravati ex art. 7 l. 203/1991) e di cui all’art. 3 d. l.vo 74/2000;
• Magino Socualaya Clara Juana, nata in Peru’ il 28.12.1969, residente a Borghetto Santo Spirito (SV) …, di fatto convivente di Antonio Fameli;
• Fameli Giuseppina, detta “Rita”, nata a Borghetto Santo Spirito (SV) il 5.6.1968, ivi residente in …, figlia di Antonio Fameli;
• Carelli Giuseppe, detto “Pippo”, nato ad Acate (RG) il 29.8.1962, residente a Torino …;
• Barile Maria Antonietta, nata a Finale Ligure (SV) il 21.12.1980, residente a Loano (sv) …;
• Domenicale Fabio, nato a Torino il 13.6.1969, residente a Loano (sv) ….

Inoltre, nella stessa data sono stati sottoposti a perquisizione locale anche i seguenti soggetti, al momento ritenuti terzi non indagati:

• Ricco Giovanni, nato a Salerno il 6.9.1950, residente a Genova in …, avvocato con studio legale a Genova in via Maragliano 2/8;
• Chiotti Dario, nato a Saluzzo (CN) il 15.10.1963, residente a Pietra Ligure (SV) …, domiciliato a Borghetto Santo Spirito (SV)…, convivente di Fameli Giuseppina;
• Stendardo Pierluigi, nato a Torino l’11.11.1963, residente a Varazze (SV) …, Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona;
• Marsala Claudia, nata a Crotone il 15.8.1969, residente a Varazze (SV) …, avvocato, coniuge del suindicato Luogotenente Stendardo;
• Bongiorni Carolina, nata a Sanremo (IM) il 16.4.1970, residente a Borghetto Santo Spirito (SV) …;
• Genova Roberto, nato a Torino il 6.12.1952, residente a Loano (SV) …, Direttore dell’Ufficio Postale di Ceriale (SV);
• Rossello Giorgio, nato ad Albisola Superiore (SV) il 6.4.1940, residente ad Albenga (SV) in Localita’ Campochiesa  …;
• Ciccione Carlo, nato a Cisano sul Neva (SV) il 29.5.1949, ivi residente  …, commercialista con studio sito a Cisano sul Neva (SV) in Via Roma n 4;
• Valentino Elpidio, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 29.4.1960, residente ad Alassio (SV) … notaio con studio in Alassio (SV) in via Milite Ignoto n. 5;
• Capello Carla, nata a Torino l’11.4.1950, residente a Borghetto Santo Spirito (SV) …;
• Tomasello Manuel, nato a Finale Ligure (SV) l’8.10.1981, residente a Toirano (SV) …, titolare dell’omonima impresa edile con sede a Toirano (SV) in Via Colatto n. 3;
• Tomasello Eros, nato ad Imperia l’8.8.1979, residente a Toirano (SV) …, titolare dell’omonima impresa edile con sede a Toirano (SV) in Via San Francesco D’Assisi nr. 1/3.

Vi è inoltre Fameli Serafino, nato a torino il 28.5.1962, indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis c.p. – art. 12 quinquies l. 306/1992 - art. 166 d. l.vo n. 58/1998, nei confronti del quale non si è potuto eseguire il decreto di perquisizione in quanto attualmente risulta risiedere in Brasile.

Nella stessa data di esecuzione delle perquisizioni delegate è stato effettuato il primo interrogatorio dell’indagato Giuseppe Carelli.

Si riporta uno stralcio dell’interrogatorio dell’indagato:

ADR: FAMELI Antonio lo conosco da circa 25 anni.

ADR: Parlando della società PAFIMO, che è brasiliana, fu FAMELI Antonio a chiedermi di diventare amministratore della società, per conto, mi disse lui, dei proprietari brasiliano. Non so chi siano. Come PAFIMO abbiamo fatto alcune operazioni immobiliari, in particolare alcuni immobili sono stati venduti da MONTE CARMO (almeno credo, ma non sono sicuro) in favore di PAFIMO. Gli atti sono stati redatti tutti dal notaio VALENTINO di Ceriale. L’unica mia attività come amministratore della PAFIMO è stata quella di firmare i rogiti.

ADR: Quando abbiamo acquistato gli immobili per parte venditrice era presente la peruviana che lavora da FAMELI, tale Chiara. Questa donna lavora per FAMELI con mansioni di tuttofare, dalla cuoca alle pulizie per

la casa, qualsiasi cosa. In quella occasione pagammo gli immobili con assegni ma non ricordo tratti da quale c/c. Non si trattava comunque di soldi miei anche se gli assegni li firmai io. Tutte le istruzioni su cosa e come fare venivano da FAMELI Antonio.

ADR: Ogni volta che bisognava firmare qualcosa me lo diceva FAMELI Antonio.

ADR: Ammetto che non ero il reale amministratore della PAFIMO perché era il FAMELI che decideva quando bisognava comprare e quando vendere, io mettevo solo le firme. Per questa mia disponibilità ogni volta che si faceva un atto io versavo l’assegno consegnatomi dall’acquirente sul c/c postale di Ceriale, intestato a me personalmente. Da questo c/c ogni volta io prelevavo 1.200 euro che servivano per me personalmente, come da disposizione del FAMELI.

ADR: I soldi che rimanevano sul c/c, eccezion fatta per questi 1.200 euro, potevo utilizzarli solo per la PAFIMO, non per me personalmente. Questa disposizione mi venne data dal FAMELI.

ADR: Quando bisognava pagare un operaio o un creditore della PAFIMO il FAMELI Antonio mi informava e io emettevo, da questo c/c postale di Ceriale, l’assegno dell’importo necessario.

ADR: A rettifica di quello che ho detto finora devo aggiungere che anche l’attività del “casinò” è intestata a me. Circa a maggio – giugno del 2010 ricordo che io e Dario CHIOTTI siamo andati in Comune a Loano. Il CHIOTTI, per quello che sapevo io, era il gestore di fatto del casinò. Stiamo parlando del Casino Royale che si trova in via Aurelia a Loano. Questa attività è stata aperta a giugno 2010, intestata alla PAFIMO. Io ero già amministratore della PAFIMO. Io non ricordo se ho firmato un atto di costituzione dell’azienda ma immagino di si anche perché ho firmato tantissimi atti. Quando io e il CHIOTTI siamo andati in Comune ho preso visione di alcuni documenti del casinò e tra questi documenti ho visto alcune firme a mio nome che però non erano mie, apocrife. Chiesi spiegazioni a CHIOTTI il quale mi disse che le aveva messe lui per comodità, per non farmi scendere da Torino. A questo punto credevo che sarei stato ricompensato anche per questa attività ma in realtà in questi 15 mesi non ho visto un euro.

ADR: Ne parlai anche con FAMELI ma lui mi disse che dovevo parlarne con Dario perché era lui il delegato. Dissi a CHIOTTI che a questo punto doveva dare qualcosa anche a me ma lui rispose che in quel momento erano nelle spese e non era possibile.

ADR: Ogni tanto andavo al casinò per prendere un caffè, mai di sera però: a gestire il locale c’era la Claudia, una ragazza che ora lavora da un tabaccaio a Borghetto SS perché il FAMELI Antonio l’ha poi mandata via.

ADR: A febbraio di quest’anno il FAMELI Antonio e il CIOTTI hanno litigato per la gestione del casinò, per questioni di soldi. So che il CHIOTTI portava i soldi in banca, intendo gli incassi del casinò. I soldi venivano versati sul c/c intestato alla PAFIMO, aperto da me con delega al CHIOTTI, presso la Banca Popolare di Lodi di Albenga, conto che ho chiuso verso giugno 2011.

ADR: Tornando alla lite tra il FAMELI e il CHIOTTI a febbraio venni convocato da entrambi e il CHIOTTI, alla presenza del FAMELI, disse che lui lasciava il casinò e mi spiegò come funzionavano le macchinette. Il problema nasceva dal fatto che il FAMELI voleva togliere le macchinette che erano lì presenti perché voleva metterne altre che gli avrebbero fornito dei soggetti di Milano.

ADR: Mi fermai quindi 3 giorni di fila al casinò per cercare di capire come funzionavano e in quel periodo andai a versare dei soldi in banca per gli incassi da versare alla SISAL. ADR: Successivamente litigai con il FAMELI Antonio e dissi che avrei lasciato il casinò. Gli chiesi il mio compenso e lui mi diede 1.200 euro in contanti.

ADR. Questi soggetti di Milano li ho incontrati poco dopo. Ricordo che FAMELI mi disse di venire al casinò e mi presentò questi due di Milano, uno dei quali si chiamava Antonello, l’altro non ricordo. Sono sceso a Loano anche perché il FAMELI voleva l’estratto di c/c della Banca perché voleva verificare la gestione del CHIOTTI. Da quello che ho capito io i soldi nel casinò li aveva messi FAMELI e il CHIOTTI lavorava per lui. Io come PAFIMO facevo comunque riferimento a FAMELI Antonio per qualsiasi cosa, anche se la gestione quotidiana del locale fino a quel momento era del CHIOTTI.

ADR: I due milanesi parlavano con accento lombardo. Ricordo che successivamente l’Antonello mi chiamò dicendomi che dovevo andare a Milano perché, come PAFIMO, dovevo aprire un c/c a Milano per effettuare i

versamenti SISAL. Mi recai quindi a Milano con un amico e lì incontrai questo Antonello, che in quella occasione mi presentò la moglie e un’altra persona che non ricordo. Ci vedemmo nel loro ufficio sopra il loro Bingo. Io, Antonello e la moglie andammo al San Paolo, che si trova proprio sotto il Bingo, per aprire il c/c ma non fu possibile perché ci voleva troppo tempo. Andammo così al Credito Artigiano dove aprii il c/c intestato a PAFIMO. Questo è accaduto mi pare il 18 marzo di quest’anno.

ADR. Questo c/c doveva servire a versare il denaro provento degli incassi del casinò ma io non ho mai versato alcuna somma. Da quello che so io erano questi di Milano che effettuavano le rimesse in favore di questo c/c, immagino mediante bonifici perché non c’era nessun delegato a operare su questo c/c.

ADR: So che erano i “milanesi” a operare sul c/c perché, quando li avevo incontrati a Loano, il FAMELI mi disse, alla loro presenza, che da quel momento in avanti gli incassi del casinò sarebbero stati prelevati da loro e avrebbero pensato loro stessi alle rimesse in favore della SISAL.

ADR. Dopo l’apertura del c/c io non ho più saputo nulla del casinò.

ADR: Circa 20 giorni fa il FAMELI Antonio mi chiamò per il passaggio dell’attività del casinò dalla PAFIMO in favore della LAS VEGAS. Mi convocò dal notaio VALENTINO e qui facemmo due atti. La vendita dell’immobile della PAFIMO in favore di ARCOBALENO e dell’azienda che gestiva il casinò a LAS VEGAS. Per ARCOBALENO era presente la peruviana, la Chiara che ho già citato. Per ARCOBALENO il FAMELI Antonio disse che avrebbe fatto la procura al figlio SAVERIO e alla figlia RITA. In quella occasione di fronte al notaio oltre a me erano presenti il FAMELI Antonio, la Chiara, il FAMELI Saverio e la moglie di quest’ultimo tale Magda. Il FAMELI, pur presente, non doveva firmare nulla non risultando intestatario di nulla.

ADR: In quella occasione il FAMELI Antonio mi disse di prelevare la somma di 1.200 euro in contanti.

ADR: Recentemente mi sono molto arrabbiato anche se mi sono sfogato solo con la segretaria Maria Antonietta e con FAMELI Rita, perché non avevano ancora pagato una multa di circa 2.500 euro risalente a 15 mesi prima per dei fiori messi abusivamente al di fuori del casinò. 

ADR: La PAFIMO è ancora titolare di un immobile (un terreno in Boissano) su cui, dietro indicazione del FAMELI Antonio, avevo firmato una ipoteca. Ricordo che il FAMELI Antonio disse al notaio VALENTINO che l’immobile era abusivo e che avrebbe dovuto essere acquisito dal Comune per cui lui avrebbe messo una ipoteca, sempre come PAFIMO, per impedire questa acquisizione da parte del Comune di Boissano.

ADR: Dopo l’episodio della multa dissi a Maria Antonietta che non avrei firmato più nulla perché ero stanco di questa situazione. Non ne ho mai però parlato con FAMELI Antonio.

ADR: Con FAMELI Antonio non voglio avere più nulla a che fare, da lui non devo avere nulla né gli devo dare nulla.

ADR: Con riferimento al Brasile, in cui ribadisco di non essere mai stato, so che il FAMELI Serafino ha una clinica di fisioterapia a Fortaleza. Da quello che so io tale clinica è del figlio Serafino, non di FAMELI Antonio. Non so se lui c’entri qualcosa.

ADR: Dei soldi che viaggiavano dall’Italia al Brasile io non so nulla.

ADR: Con riferimento ai miei rapporti con il FAMELI posso aggiungere che ho firmato due blocchetti di assegni in bianco tratti dal c/c postale di Ceriale intestato a me, blocchetti che ho consegnato al FAMELI Antonio. Questi due blocchetti mi vennero chiesti dal FAMELI Antonio e lui mi disse che servivano per pagare gli operai che lavoravano a Boissano. Non so quale sia stato l’utilizzo di questi assegni. 

 

Esito perquisizioni

Si riporta qui di seguito un elenco sommario del materiale sequestrato che, verrà poi analizzato nel dettaglio e di cui si riferirà con nota a parte. 

CARELLI Giuseppe

Documentazione sequestrata nell’abitazione:

1. Biglietto da visita con le scritte Comm. Antonio FAMELI - Maestro Venerabile - Gran Loggia D’Italia degli Ant. Lib. Accett. Muratori – Montecarlo – Loano (SV) Via Aurelia, 271 – Cell. 327.24.66.435. Sul retro è indicato un numero di iban IT56H051644925000000000490, Banca Popolare di Lodi, Albenga, e il n. di telefono 0182 51442.
2. Documentazione e appunti di vario tipo riferibile alle società “Arcobaleno”, “Pafimo”, all’esercizio Casinò Royale, ai conteggi del casinò;
3. Disposizione di versamento di Intesa - San Paolo cc n. 1000/63477, di CARELLI Giuseppe e CASTELLANO Ilenia Giovanna di assegni postali per un importo di 4800 euro, datato 24.06.11;
4. Avviso di rettifica e liquidazione inviata a Giuseppe CARELLI in qualità di rappresentante legale della “Pafimo”;
5. Ricevuta di euro 10.000 sottoscritta da CARELLI Giuseppe, datata 29.09.2010, di ricezione da FAVARA Cirino della somma di euro 10.000 a scopo investimento;
6. Fotocopia assegno bancario, Intesa – San Paolo, senza data dell’importo di euro 10.000 emesso a favore di FAVARA Cirino e sottoscritto apparentemente da Ilenia CASTELLANO;
7. Proposta di assicurazione Poste Italiane - Eurizontutela (premio annuo 66 euro) sottoscritto da apparentemente da CARELLI Giuseppe, datato 04.02.2010;
8. Distinta versamento in contanti di 8800 euro, datata 01.03.2011, eseguito da CARELLI Giuseppe, CC n. 490, banca Popolare di Lodi, Agenzia di Albenga, cc intestato “PAFIMO”;
9. Lista Movimenti CC postale n. 1745017, intestato CARELLI Giuseppe, con appunto manoscritto: Roberto Direttore 0182/990030, si evidenziano un versamento di assegno circolare di 110.000 euro in data 25.01.10, un versamento in contanti di 10.000 euro in data 04.02.10, 10 prelievi da 10.000 euro con causale prelievo per emissione assegno vidimato  in data 04.02.10 ed un prelievo per assegno n. 7128537791 in data 04.02.10;
10. Movimenti bancari num. Rapporto 490 (si ritiene del Banco Popolare di Lodi, Agenzia di Albenga) intestato “PAFIMO” contenente diversi versamenti in contanti e diversi prelievi effettuati a favore di SISAL Holding Finanzaria. Sul foglio appunto manoscritto: x Antonio Fameli 0196799155;
11. Lettera di benvenuto tra i clienti di Banco Posta, datata 23.01.2010, indirizzata a CARELLI Giuseppe, Stradella, n. 26, Torino, relativa al conto   1745017;
12. Copia di conferimento a Pier Giovanni MELLONE Mauro di Procura Speciale, datata 02.04.08, notaio in Torino SARTO Mario, firmata da CARELLI Giuseppe, per acquisto di beni immobili ecc… in Brasile;
13. Originale di scrittura privata di vendita, datata 18.02.2011, da parte della società “Pafimo”, procuratore CARELLI Giuseppe, alla società “Arcobaleno”, procuratrice MAGINO Socualaya Clara Juana del locale denominato Casinò Royale: lo scritto si conclude con la dichiarazione “Qualunque cosa succedesse al Casinò Royale con la firma della presente il Signor Carelli Giuseppe non è più responsabile”. Nel testo si legge: “Il signor Carelli affinchè le licenze sono intestate a lui ogni volta che verrà chiamato per la sua presenza al Casinò Le verranno corrisposti Euro 1000 + benzina e autostrada;
14. Documentazione bancaria, datata 18.03.2011, inerente l’accensione di un conto corrente presso il Credito Artigiano, Agenzia di Milano;
15. Missiva indirizzata a CARELLI Giuseppe con commenti circa i rapporti in essere tra quest’ultimo e FAMELI Antonio e riferimenti alla scrittura di vendita del 18.02.11 di cui sopra;
16. Prima pagina atto di compravendita, Notaio VALENTINO Elpidio, datato 20.10.09, tra “VALLAURIS” e “PAFIMO”;
17. Missiva, senza data, indirizzata al Credito Italiano, Agenzia di Milano, con la quale CARELLI Giuseppe revocava il RID intestato a SISAL S.p.A.. Il fax di trasmissione riporta la data del 13.10.11;
18. Dichiarazione in lingua straniera su carta intestata Studio Casa (con sede in Gran Canaria), datata 15 de Julio 2004, concernente presumibilmente la compravendita di un immobile, riportante l’appunto manoscritto “Pippo Carelli il 9,375%” e due firme;
19. Contratto privato di compravendita di un immobile, in lingua straniera tra Studio Casa, quale amministratore FAMELI Serafino rappresentante della società “MONTE BRAVO SA” e tale BENETTI Angelo;
20. Bozza di Procura a favore di Pier Giovanni Mellone Mauro;
21. Ricevuta di lire 208 relativa al guadagno del periodo 15.04.08-30.06.08, sottoscritta da CASTELLANO Fabrizio;
22. “Contrato de auge por temporada”, senza data, in lingua straniera (e bozza di foglio di traduzione) relativo alla locazione di un appartamento sito a Rio de Janeiro, con il quale FAMELI Serafino quale rappresentate legale di “STUDIO CASA IMOBILIARIA LTDA” si impegna a contrattare la locazione dell’appartamento di proprietà di CARELLI Giuseppe e PUNTURIERO Maria Rita;
23. Ricevuta di euro 10.290, firmato da CASTELLANO Ilenia, e copia del relativo assegno di versamento, a firma CASTELLANO Fabrizio , emesso a favore della predetta. La somma viene ricevuta per “la sua quota di partecipazione”, non meglio specificata.

Documentazione sequestrata in aeroporto:

24. Scrittura privata con firme originali di FAMELI Antonio, CARELLI Giuseppe, GIANUZZO Egle, REALE Aleana, REALE Marisa e REALE Rinalda, relativa ad un immobile sito in Borghetto S.S., Via Cavour 5R;
25. copia documento di cui al punto 11;
26. copia documento di cui al punto 16;
27. copia compravendita, e relativa lettera di trasmissione, Notaio VALENTINO Elpidio tra società “VALLAURIS 2000 SL” e “PAFIMO EMPRENDIMENTOS LTDA”, datata 20.10.2009. In allegato all’atto si trovano copie di due assegni del BANIF Banco, conta 000030068-0, sui quali si legge all’altezza della firma, la dicitura stampata “Giovanni Ricco CPF060.651.737-54 D.I. (numero illeggibile ndr) cliente desde 02/2009”emessi a favore di “VALLAURIS” per un totale di 1300000 reales;
28. copia compravendita, e relativa lettera di trasmissione, Notaio VALENTINO Elpidio tra società “MONTECARMO 2000 SL” e “PAFIMO EMPRENDIMENTOS LTDA”, datata 27.10.2009. In allegato all’atto si trovano copie di quattro assegni del BANIF Banco, conta 000030068-0, sui quali si legge all’altezza della firma, la dicitura stampata “Giovanni Ricco CPF060.651.737-54 D.I. (numero illeggibile ndr) cliente desde 02/2009”emessi a favore di MONTECARMO 2000 SL per un totale di 880.000 reales; 

STENDARDO Pierluigi (già restituita su disposizione del P.M.)

presso abitazione:

1. copia appunto manoscritto, verosimilmente da FAMELI Antonio, inerente la presenza di latitanti nel ponente ligure;
2. appunto manoscritto, verosimilmente da FAMELI Antonio, inerente le attività di GULLACE e trascrizione al computer di tale appunto;

presso ufficio di lavoro:

1. annotazione, datata 01.11.02, a firma marescialli STENDARDO e PERRELLI inerente fonte confidenziale presentata negli uffici degli operatori previo avviso da parte del Procuratore Capo Scolastico;
2. diverse annotazioni (dal 16.11.02 al 23.02.03) a firma di appartenenti all’Arma dei Carabinieri relativi a chiamate di FAMELI Antonio al Comando Carabinieri per mettersi in contatto con Maresciallo STENDARDO (in alcuni casi anche Maresciallo PERRELLI).

MARSALA Claudia

Presso ufficio con sede in Savona in Via Orefici:

1. copia di manoscritto, datato 01.03.99, con la quale FAMELI Serafino (figlio di Antonio) dichiara che due operazioni immobiliari (Complesso Montebello e Complesso Mayfair) effettuate in Gran Canarie (la dichiarazione è stata sottoscritta in quell’isola) erano state finanziate dal padre FAMELI Antonio. La cifra di finanziamento indicata ammonta in totale a 1.065.000.000 Pesetas (nel 1999 il tasso di cambio di conversione con l’euro fu fissato in 166,386 Pts per euro, mentre come noto il tasso di cambio della lira venne fissato in 1936, 27 £ per euro) di cui 300.000 Pts pagate in contanti. Serafino prosegue la sua dichiarazione rivelando che i complessi immobiliari vennero acquistati tramite una società denominata “Piemme 2000 sl” del Sig. POCAROBBA Mario, ma in realtà finanziati appunto dal FAMELI. Conclude affermando che il signor POCAROBBA venne fatto intervenire per una motivazione fiscale;
2. copia di promessa di vendita, datata 29.12.05 di un immobile, sito in Loano P.zza Da Noli, n. 3b, tra la società “SCIM” e tale PELOSI Ernesto;
3. una nota, datata 10.02.05, dell’avvocato GERARDI Franco indirizzata alla nota società “SCIM” e per conoscenza all’avvocato MARSALA nella quale si richiede il pagamento della cifra di Euro 35.750 in merito presumibilmente ad una vertenza. In calce è annotato un appunto manoscritto: “Abbiamo portato i soldi con il commenda direttamente a TO”. Commendatore è l’appellativo con cui MARSALA si rivolge a  FAMELI Antonio;
4. un bonifico di 149.000 euro effettuato da tale PELOSI Ernesto, Via Todocco, Pezzolo Valle Uzzone, a favore della nota società “Vallauris 2000 SL” su un conto corrente in essere presso la Caja Rural de Algemesi in Puerto Rico, che è una località dell’isola Gran Canarie. Unito a tale documentazione si trova un rapporto di invio via fax al n. 019667559, datato 6.07.06 e un post it giallo riportante il medesimo numero;
5. copia contratto di compravendita di un immobile sito in Loano, Via Aurelia 271, datato 05.05.2006, Notaio MANUTI Domenico, tra società “VALLAURIS 2000 S.L.”, rappresentata da FAMELI Antonio e HERNANDO Isabel;
6. copia, fronte e retro, della patente di CARELLI Giuseppe e post it con apposto timbro della società “PAFIMO” contenente i dati fiscali e di sede (in Brasile ed Italia in via Morteo, n. 31, Boissano);
7. copia contratto di compravendita di un immobile sito in Loano, con accesso da Via Aurelia 271, datato 02.03.2009, Notaio MANUTI Domenico, tra società “VALLAURIS 2000 S.L.”, rappresentata da FAMELI Antonio e SALA Emiliano/BIONDI Paola;
8. copia contratto di compravendita di un immobile sito in Loano, con accesso da Via Aurelia 271, datato 02.03.2009, notaio MANUTI Domenico, tra società “VALLAURIS 2000 S.L.”, rappresentata da FAMELI Antonio e MELLINO Maria;
9. bozza di compravendita, anno 2009, Notaio MANUTI Domenico, tra società “VALLAURIS 2000 SL” e “MONTECARMO 2000 S.L.” (per ambedue procuratore FAMELI Antonio), relativo a diverse proprietà nei comuni di Loano e Boissano;
10. copia compravendita, e relativa lettera di trasmissione, Notaio VALENTINO Elpidio tra società “VALLAURIS 2000 SL” e “PAFIMO EMPRENDIMENTOS LTDA”, datata 20.10.2009. In allegato all’atto si trovano copie di due assegni del BANIF Banco, conta 000030068-0, sui quali si legge all’altezza della firma, la dicitura stampata “Giovanni Ricco CPF060.651.737-54 D.I. (numero illeggibile ndr) cliente desde 02/2009”emessi a favore di VALLAURIS per un totale di 1300000 reales;
11. copia di atto notarile, datato 07.09.05, in lingua straniera e traduzione con il quale CHRISTOPHE Ange Iannizzi, in qualità di amministratore unico della “VALLAURIS 2000 SL” conferisce procura a FAMELI Serafino e Antonio;
12. copia di atto notarile, datato 17.10.2007, in lingua straniera e traduzione con il quale TRIFOGLIO Iose, in qualità di amministratore unico della “MONTE CARMO 2000 SL” conferisce procura a FAMELI  Antonio; 
13. un fax inviato, il 07.11.08, a tale Dottor Massimo Becco, da MARSALA Claudia con allegata una fattura (con indicata quale data di emissione il 07.11.08 e mancante dell’indicazione del debitore)  della citata “VALLAURIS” per la vendita di un immobile sito in Loano, Via Aurelia 271, per la cifra di euro 550.000 euro esclusa IVA (tra il  materiale sequestrato è presente anche una bozza di preliminare). Sulla fotocopia della fattura si legge un appunto manoscritto: “Cortese Attenzione Dott. Becco. Nel caso vi fossero dei problemi può contattare il commercialista CICCIONE 0182/211202    0182/542530”;
14. fax, datato 01.08.08, inviato all’avvocato MARSALA Claudia dallo studio legale Aloni, Dottor Leotelmo Federzoni, con allegata una scrittura privata di preliminare di contratto di compravendita, sottoscritta dall’acquirente sig. OVARIO Gabriele, quale legale rappresentante della Vetreria Moderna. Parte venditrice è la “VALLAURIS”, viene indicato  il prezzo di 550.000 euro più iva. Viene indicata l’avv. MARSALA quale depositante fiduciaria di un assegno di 25000 euro;
15. fax inviato, in data 03.12.08, dall’avv. MARSALA al Sig. Allemani, concernente la compravendita “Vetreria Moderna”/”VALLAURIS sl”, nella quale si fa riferimento ad una società di leasing;
16. copia contratto di compravendita di un immobile sito in Loano, tra la Via Aurelia e P.zza Anton da Noli, datato 05.05.2006 Notaio MANUTI Domenico, tra società “VALLAURIS 2000 S.L.”, rappresentata da FAMELI Antonio e PELOSI Ernesto, il pagamento è avvenuto mediante bonifico su un conto acceso presso la casa Rural de Canarias;
17. copia di libretto nominativo postale a nome di FAMELI Antonio, rilasciato il 17.06.08, con timbro delle poste di Loano, con un saldo massimo di 1626 euro il 01.08.08;
18. copia di compravendita di terreni agricoli siti in Boissano, datata 16.02.2008, Notaio MANUTI Domenico, tra società “VALLAURIS 2000 S.L.”  (acquirente), rappresentata da FAMELI Antonio e Società Agricola degli Ulivi, rappresentata da ROSSELLO Enrico, a margine di un pagina dell’atto si rileva un appunto manoscritto, presumibilmente di MARSALA Claudia con indicato Marinvest → Agricola in rifermento al precedente passaggio di proprietà, non si rilevano sulla copia riferimenti alle modalità di avvenuto pagamento;
19. copia di procura generale, datata 26.05.04, Notaio MANUTI Domenico, rilasciata da FAMELI Serafino in qualità di socio accomandatario e unico rappresentate della “MARINVEST” a  MARSALA Claudia;
20. cartella di colore rosa intestata a Cassa di Risparmio di Alessandria, all’interno foglio protocollo contenente documentazione bancaria varia, con appunto manoscritto sulla prima pagina, presumibilmente riferibile a MARSALA Claudia, del seguente tenore: “MARINVEST tutti i soldi che ho versato sul conto dello studio + vedi quaderno rosso x i prelievi”.Tra la documentazione si rileva un foglio stampato a computer riportante il numero di C/C 10049/7 intestato a MARSALA Claudia, le coordinate bancarie e un’indicazione di dati sotto la dicitura “dall’estero”. Contratto in originale del suddetto conto corrente intestato a MARSALA Claudia. All’interno del citato foglio protocollo si trova un ulteriore  foglio protocollo con appunto manoscritto  sulla prima pagina, presumibilmente riferibile a MARSALA Claudia, del seguente tenore: “SCIM” soldi che passano sul C/C cassa di Risparmio di Alessandria (Varazze), all’interno si trovano le copie quattro assegni (10.000 euro ciascuno) della banca di Legnano, Agenzia di Cormano, una distinta, datata 01.10.04, di versamento di assegni bancari per l’importo di 40.000 euro, su cui si trova il seguente appunto manoscritto presumibilmente riferibile a MARSALA Claudia: “sono quattro assegni versati sul conto corrente per fare il bonifico ai lucco per risoluzione contratto SCIM” e   un bonifico, datato 01.10.04, di 40.000 euro effettuato da MARSALA Claudia  c/o studio legale Avv. Marsala  a favore di Lucco Bossù Celestina e Lucco;
21. Un appunto manoscritto che si ritiene (sulla base del contenuto stesso) riferibile a MARSALA Claudia, indirizzato a tale Stefano LOMBARDI (dovrebbe trattarsi di un commercialista con studio in Savona, Via Serao 8/6) nel quale si legge anche che:“C/C n. 10049/7 intestato a MARSALA Claudia. In questo conto io non deposito i soldi che mi riguardano personalmente, ma solo quelli che mi vengono affidati dalle società per le quali io svolgo attività di avvocato che allo stato attuale sono Marinvest, Sarf,  Roan (sono anche procuratrice) Scim consulente legale. Di tutti i soldi che verso sul conto ho la documentazione rilasciatami dalla banca oltre ad annotare tutto su un quadernetto.” L’appunto prosegue indicando un conto BNL come personale sul quale vengono depositati i proventi della propria attività e lo stipendio del marito, un conto presso la banca Popolare di Lodi su cui è appoggiato un mutuo, vengono versati gli straordinari del marito e effettuati  investimenti in azioni ed infine un conto presso la coop sul quale viene versata la metà di ogni suo incasso per far fronte alle spese dello studio, tasse e iva;
22. fax (datato 13.10.04) dell’avv. MARSALA inviato a Avv. MASTROGIORGIO Claudio contente una bozza di atto di compravendita tra società “MARINVEST” e acquirente signora BIANCHI;
23. estratto conto dell’amministrazione del condominio Miramare indirizzato a società “Marinvest”;
24. appunto manoscritto presumibilmente riferibile a MARSALA Claudia intitolato vendite 08.10.04 contenente conteggi di denaro e in cui tra l’altro si legge: “Abbiamo pagato 56.500 al sig. Panelli, euro 6453,26 al Geom Borra” e dopo alcuni conteggi più sotto: “la signora CHIARUGGI ha già dato 31.158,55 la parte restante è di 61801,67 che sono custoditi presso il notaio MANUTI che è autorizzato a dare tutto non appena sarà tutto cancellato”;
25. versamento, datato 13.10.04, di 1 assegno bancario per 30.000 sul c/c sopraindicato (sulla distinta vi è manoscritto il nome di SALINARO);
26. versamento, datato 01.09.04, di 2 assegni bancari per 20.000 sul c/c sopraindicato (sulla distinta vi è manoscritta l’indicazione → Marinvest di Serafino Fameli → compromesso Sig.ra Falcone appartamento n.);
27. versamento, datato 06.09.04, di 2 assegni bancari per 20.000 sul c/c sopraindicato, copia di  versamento, datato 18.10.04, di 4 assegni bancari (tre per 4000 euro e 1 per 10.000 euro) per 22.000 sul c/c sopraindicato.
28. fotocopia dei suddetti quattro assegni rispettivamente:

• Unicredit, 4000 euro, datato 18.10.04, a favore di avv. Marsala, a firma parzialmente leggibile di Bellesini (?) Angelina (sulla fotocopia è appuntato “compravendita 18.10.04, iva versata x compravendita immobile Borghetto S. Spirito);
• Cariparma e Piacenza, 10000 euro, senza data, a favore di avvocato Claudia Marsala, a firma parzialmente leggibile di Doria Maria Carla (sulla fotocopia è appuntato “compravendita 8.10.04);
• Cariparma e Piacenza, 4000 euro, senza data, a favore di avvocato Claudia Marsala, a firma parzialmente leggibile di Doria Maria Carla (sulla fotocopia è appuntato “iva su compravendita 8.10.04);
• Banca Popolare di Novara, 4000 euro, senza data, a favore di avvocato Claudia Marsala, a firma illeggibile su timbro “Brike S.r.l.” (sulla fotocopia è appuntato “iva compravendita 18.10.04);

29. versamento, datato 18.10.04, di 4 assegni bancari meglio descritti in seguito per 154.320 euro sul c/c sopraindicato;
30. fotocopia di quattro assegni rispettivamente:

• Unicredit (circolare), 40.000 euro, datato 13.10.04, a favore di “Marinvest”, a firma illeggibile (sulla fotocopia è appuntato “compravendita Bellesini 18.10.04 euro 40.000);
• Banca Popolare di Lodi (bancario), 5320 euro, datato 18.10.2004, a favore di “Marinvest s.a.s.”, (sulla fotocopia è appuntato “iva 4% su compravendita immobile Borghetto S. Spirito Bianchi Giovanna);
• Banca Popolare di Lodi (circolare), 100.000 euro, datato 18.10.2004, a favore di “Marinvest sas”, (sulla fotocopia è appuntato compravendita Bianchi euro 133.000 18.10.04);
• Banca Popolare di Lodi (bancario), 9000 euro, datato 18.10.2004, a favore di “Marinvest sas”, a firma illeggibile  (sulla fotocopia è appuntato compravendita Bianchi euro 133.000 18.10.04);

31. appunto manoscritto presumibilmente riferibile a MARSALA Claudia contenente riferimenti e conteggi ai soggetti sopraindicati: SALINARO – DORIA ( a questo proposito si legge anche mi ha dato l’assegno FAMELI Rita), Brike, Bellesini, Bianchi;
32. modulo cessione fabbricato “Marinvest” in persona di MARSALA Claudia e quali cessionari SALINARO/DORIA, senza data, a firma Marsala Claudia.
33. modulo cessione fabbricato “Marinvest” in persona di MARSALA Claudia e quale cessionario ACTIS Anna Maria, datato 08.10.04, a firma Marsala Claudia;
34. corrispondenza con avvocato GULINO Enzo in merito ad una cancellazione di ipoteca concernente “l’Immobiliare 90” e il fallimento della stessa;
35. prospetto di compravendite inviata via fax concernente la vendita di immobili da “Marinvest” a “BRIKE”, BELLESINI Angelina e BIANCHI Giovanna, in allegato copia C.I. RINALDO Roberto e visura camerale “BRIKE” ove lo stesso risulta  quale amministratore unico;
36. cartella di colore rosa intestata affitti Caselle torinesi contenete documentazione varia, risalente nel tempo, riferibile alla società “ROAN”, All’interno anche un documento in cui si legge che AGUILAR Romero Servio Ramiro, nato in Ecuador il 12.05.1961, residente in Loano, Via Aurelia 271, delega SCRIVA Rocco, nato a Rosarno (RC) il 07.03.1944 e residente in Albisola Superore (SV) a vendere per conto della società “Roan” un magazzino sito nel comune di Caselle Torinese.

Presso abitazione, sita a Varazze (SV) in Località Pero nr. 16:

Diverse note (bozze di atti, missive a controparti, parcelle, fatture), estratte da una chiave usb,  redatte da MARSALA Claudia per conto di FAMELI Antonio, e delle società “Scim”, “Vallauris”, “Marinvest”, “Montecramo 2000 sl.”, tra cui le seguenti elencate:

• nota, non datata, risulta inviata al sig. BRECI Antonino e vi si legge: “Nel 1993 i signori FAMELI, visti i rapporti instauratisi con la sua persona, le avevano chiesto la cortesia di intestarsi fittiziamente il locale sito in Corso Raffaello, n. 2, con il preciso accordo che cessati i problemi che avevano dato luogo a questa richiesta, l’immobile innanzi citato avrebbe dovuto essere restituito ai suoi legittimi proprietari. A tale proposito ella rilasciò procura speciale a vendere al signor Saverio FAMELI oltre alla circostanza che la famiglia FAMELI si è sempre fatta carico del pagamento dell’ICI. Allo stato attuale è volontà dei miei clienti riacquistare la proprietà del predetto immobile. A questo scopo ho ricevuto mandato per chiedere la sua disponibilità per recarsi presso il notaio che le indicherò al fine di effettuare la retrocessione del locale suddetto”;
• un’altra nota è riferibile ad un fax, datato 29.10.2004, inviato al Comm. FAMELI con il quale chiede di consegnare a FAMELI Serafino il rendiconto della “Marinvest”. Allegato di trova un rendiconto con riferimenti a diverse vendite e spese. Il totale dare è di 79.751,6 euro il totale avere di 266.320 euro, la disponibilità di cassa 186.568,74 euro;
• 4 parcelle, datate 23 agosto 2531 (n.10/04), 4 agosto 2004 (n. 11/04) e 2 senza data  (nn. 11/04 e 7/04) emesse da Avvocato Marsala nei confronti di “SCIM”; 
• 3 parcelle, datate 3 febbraio 2005 (n.2/05), 10 gennaio 2005 (n. 1/05) e 14 novembre 2005 (n.7/05) senza data emesse da Avvocato Marsala nei confronti di “SCIM”; 
• 1 fattura, datata 11/06/08 (n. 3), emessa da Avvocato Marsala nei confronti di FAMELI Serafino;
• 1 parcella, datata 04/03/09 (n. 1), emessa da Avvocato Marsala nei confronti di FAMELI Serafino;
• 7 “certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto” indirizzati ad Avv. Marsala Claudia alcuni della società “Roan”, altri della società “Scim” datati tra il 2004 e il 2006;
• nota, non datata, con la quale l’avv. Marsala Claudia invia al Comm. Antonio FAMELI una: “visura di tutte le proprietà attualmente intestate alla Vallauris” e chiede poi informazioni circa un immobile per una causa in Pisa;
• bozza, non datata, di contratto preliminare di compravendita per un immobile di proprietà della “Montecarmo 2000 sl”, nella bozza si fa riferimento ad una precedente promessa di vendita del 27.06.09, che le parti intendono risolvere.
• Nota inviata tramite fax riportante quali dati di trasmissione la data del 25.09.10, l’ora 11,48, il n. 0196799150 e l’indicazione “Montecarmo 2000 SL”. La nota è intestata “appunti per i miei figlie e nipoti” dal cui contenuto si evince essere riferibile a FAMELI Antonio. Vengono fatte alcune considerazioni circa l’attività e la resa economica della sala giochi Casinò Royale (il cui valore viene indicato in un milione di euro) e si conclude con un quesito su come proseguire l’attività ed in particolare se continuare ad affidarsi come gestore delle macchine per i giochi a tale LEVO Marco o buttarlo fuori. In conclusione si legge: “Se invece sto cosiddetto Marco Levo non vuole venderci le macchine e si vuole attaccare al contratto che ha fatto, io subito faccio un atto notarile dell’immobile a un’altra società dove la procuratrice anziché il signor Carelli è l’Avv. Marsala che per noi è più comodo.”
• Una copiosa documentazione allegata ad un appunto denominato “memorie per l’avvocato MARSALA Claudia” (il solo nominativo di Marsala Claudia è manoscritto sopra una sbianchettatura sotto la quale si può leggere “Giovanni RICCO” inerente il sequestro dell’unità immobiliare “la fattoria” a Boissano, Loc. Bandia. Tra la documentazione si trova una copia del provvedimento del 11.01.11 con il quale il Comune di Boissano disponeva l’immissione in possesso di opere edilizie costruite in violazione delle vigenti normative. L’atto era indirizzato a FAMELI Antonio, quale procuratore della società “VALLAURIS”.
• E’ stata altresì sequestrata una copia (solo fronte) dell’assegno n. 1416177 (all. 2), dell’importo di 20.000 euro, tratto sul conto corrente 2057794220 della CAJA RURAL de Canarias, datato Albenga 11.10.10(o 06) e intestato a “Avvocato Francesco SELINI”. Sulla fotocopia  dell’assegno si trova anche un appunto manoscritto, si presume da parte dello stesso FAMELI, il cui contenuto pare essere il seguente: Il sig. Rosello Giorgio mi consegna assegno detto assegno la dato avv Sellini dicendo che detto assegno non estato pagato lassegno era in garanzia a operazione compiuta veniva incassato, a detto a Rosello che la meta dell’importo doveva portarlo a avv VALLERGA AVV del comune di Boissano.
• Allegato alla fotocopia dell’assegno si trova un documento  con date del 19.10.10 e 20.10.10 in lingua spagnola e inglese, di probabile provenienza bancaria. In tale documento (potrebbe trattarsi di una comunicazione da cui si rileva che l’assegno non venne pagato) si rileva il n. e l’importo dell’assegno citato. La banca italiana indicata sul documento per gli eventuali successivi accertamenti è l’UNICREDIT Spa.

DOMENICALE Fabio 

• Fotocopia passaporto di CARELLI Giuseppe;
• lettera indirizzata a Domenicale Fabio dalla PAFIMO a firma apparente di CARELLI Giuseppe nella quale si comunica la disponibilità dalle società alla sua assunzione.

CAPELLO Carla

• Fatture nn. 17, 21, 25, 31, di BRI.KE srl, datate 02.05.08, 03.06.08, 01.07.08, 01.08.08, emesse nei confronti di RINALDO Stefano, C.so Europa, n. 15 Borghetto S.S., in relazione al canone di affitto per un alloggio sito in Borghetto S.S., Corsoi Europa, n. 43 R int. 3.
• Atto notarile in originale, in lingua straniera, inerente la società peruviana ARCOBALENO, contenuto in una busta gialla, non affrancata, e riportante l’indicazione: FAMELI Antonio, Via Aurelia, n. 271, 17025 Loano (SV) Italia.

GENOVA Roberto

Nella dimora

• FATTURA (figlia) n. 11 emessa da VALLAURIS 2000 S.L., in data 03.02.09, nei confronti di SALA Emiliano, V.le Libertà, n. 89 B Monza, relativa a: acconto vendita appartamento P.zza A da Noli 3/3.

Nell’Ufficio Postale

• Fax inviato dall’Ufficio Controllo Titoli di Poste Italiane di Milano, in data 22.06.11, all’agenzia di Ceriale, si chiede al correntista di verificare la regolarità di un’operazione concernente un assegno dell’importo di 75.000. Dalla lettura si rileva che l’assegno è stato versato su un conto corrente di MAGINO Socualaya Clara Juana.  Il correntista che assicura la regolarità dell’operazione è apparentemente CARELLI Giuseppe.
• Segnalazione di operazione sospetta indirizzata dall’Ufficio di Ceriale delle Poste all’ufficio OSC di Savona in merito alla posizione di CARELLI Giuseppe, sul documento timbro poste Ceriale del 19.08.11, nelle motivazioni si legge: “esegue operazioni di prelievo rilevanti in contanti”
• Dichiarazione manoscritta di GENOVA Roberto in merito ad un inserimento in data 06.10.11 nella procedura “ExtraGianos” di un’operazione sospetta del 10.08.11 per euro 21.200, sul documento timbro poste Ceriale del 12.10.11
• Modulo di versamento, senza data, di un assegno per l’importo di 88.000 euro a firma apparente di CARELLI Giuseppe.
• Documentazione di segreteria inerente l’apertura del conto corrente, n. 1745017, di CARELLI Giuseppe.
  
  

FAMELI Giuseppina “Rita”

Nella dimora

• Copie di atti notarili concernenti le società PAFIMO; ARCOBALENO; LAS VEGAS e ARCOBALENO

Nell’Agenzia Immobiliare

• Atto notaio MANUTI, datato 18.10.2004 di vendita di un immobile dalla società Marinvest (rappresenta da MARSALA Claudia) alla società BRI.KE (rappresentata da RINALDO Roberto).
• Atto notaio MANUTI, datato 12.04.2005 di vendita di due immobile dalla società SCIM (rappresenta da ROSSELLO Giorgio) alla società BRI.KE (rappresentata da RINALDO Roberto).
• Atto notaio VALENTINO, datato 21.02.2003 di costituzione della società BRI.KE soci FAMELI Rita Giuseppina (quota di 9900) e RINALDO Roberto (quota 100 euro).
• Cartellina denominata IERIMONTI – PAFIMO, contenente: Promessa di vendita, datata 05.02.11, da parte di PAFIMO (rappresentata da CARELLI Giuseppe) a IERIMONTI Anna, Maria, di un immobile sito in Boissano, Via Morteo, 9, per l’importo di 72.000 euro. Documentazione varia (notarile, comunale). Documentazione legale concernente una contestazione di difformità tra quanto pattuito e quanto poi verificato dal notaio (LA CAVA) che predisponeva il rogito. Fotocopia assegno Banca Popolare di Lodi di 2400 euro, datato 05.02.11, a favore di immobiliare Studio 23 srl (e relativa fattura per mediazione acquisto immobile in questione). Fotocopia assegno Banca Popolare di Lodi di 5000 euro, senza data,  a favore di CARELLI Giuseppe.
• Cartellina di colore azzurro denominata Soc. Arcobaleno di MAGINO SOCUALAYA Clara Juana contenente Planimetrie Via Rive Boissano ed ex Municipio Borghetto, Procura ARCOBALENO a FAMELI Antonio, Saverio e Giuseppina, compravendita PAFIMO ARCOBALENO, costituzione ipoteca volontaria PAFIMO Arcobaleno, particelle 1635 e 1477, compravendita tra GIANUZZO Egle, REALE Aleana, REALE Marisa e REALE Rinalda e PAFIMO di un immobile (ex comune di Borghetto S.S.). Documentazione urbanistica concernente quest’ultimo immobile comprese due note della Sovrinnedenza delle Belle Arti a firma arch. Anna CIURLO.
• Cartellina denominata CARELLI – RUFFINO, contenente atti relativi alla vendita, poi annullata di un immobile sito in Boissano Loc. Morteo, piano terra int. B.
• Cartellina con post it riportante l’indicazione Boissano loc. Morteo, contenente bozza di compravendita (e firmata la promessa di vendita, in data ) PAFIMO (CARELLI) e DE LUCA Roberta relativa ad un immobile sito in Boissano Via Morteo, vari atti finalizzati da ottenere una sanatoria edilizia, Premesso a costruire rilasciato alla Marinvest, in data 03.11.05, relativo alla trasformazione in alloggi di magazzini siti al piano terra di un fabbricato sito in Via Morteo, Comunicazione di fine lavori a firma di FAMELI Antonio, datata aprile 2011, atti relativi al fallimento della “Commercio Immobiliare sas” e del socio accomandatario FAMELI Antonio.

ROSSI Carlotta

• Documentazione bancaria, nonché chiavetta elettronica di sicurezza rilasciata da Banca Unicredit, agenzia di Albenga contenuta in una custodia con scritta a penna “Las Vegas”.

RICCO Giovanni

Nello studio

• Tre cartelle della Imobiliaria Studio Casa con sede in Copacabana, Rio de Janeiro e Gran canaria Centro Commercial Puerto Rico, contenente documentazione in lingua straniera da cui si rilevano i nomi di FAMELI Serafino, FAMELI Antonio, MELLONE Mauro, MELLONE Piergiovanni.
• Lettera a firma Giovanni Ricco indirizzata a MELLONE Mauro Attilio. con la quale vengono inviate due procure a vendere inerenti due appartamenti siti in Rio de Janeiro, il procuratore è Pier (MELLONE). Allegata alla missiva vi è anche la copia di un assegno, il cui originale è stato inviato in allegato alla lettera stessa, intestato a FAMELI Serafino, di 6000 reals, affinchè il predetto possa anticipare le spese occorrenti all’amica (di RICCO) Eliane (Eliane è il nome di una della socie della PAFIMO) in modo tale che la stessa possa trasferire la sua residenza
• Il numero di conto corrente dell’assegno, della BANIF, è lo stesso, 000030068-0 degli assegni con cui la PAFIMO ha pagato l’acquisto degli immobili da VALLURIS e MONTECERMO.
• Copia delle procure citate, datate 30.12.2009.
• Contratti di compra vendita e procure in lingua straniera.
• Lettera di riepilogo di movimentazione contabile, Banca Carige, dell’avv. RICCO Giovanni di 47084, 50 euro spese comprese, a FAMELI S con causale “Aquisicao de imovel localizado a Ria Pardo Junior.
• Lettera avente oggetto: “Pagamento Estero n. 00110/P/O03455” di Banca Carige inviata a RICCO Giovanni, relativa al bonifico sopraindicato.
• Foglio non intestato riportante i dati di UBS Investment Bank AG Frankfurt Am Main, i dati del Benficiario FAMELI Serafino e i dati della Banca beneficiaria BANIF, relativo a “aquisicao de imovel localizado a Rua Pardo Junior”.
• Lettera di RICCO Giovanni indirizzata a tale Miss Birthe Sack di Deusche bank, di Las Palmas (Espana), in lingua straniera, dalla quale pare di comprendere che RICCO disponga la chiusura di un conto il cui saldo comprensivo del saldo di una vendita di “Seguro First DB” venga versato su un conato di FAMELI Serafino presso Caja Rural De Canarias, docunetazione bancaria relativa a detta operazione in lingua straniera.
• Codice fiscale brasiliano di RICCO Giovanni
• Corrispondenza tra Banif e RICCO Giovanni in lingua straniera (presumibilmente relativa a pagamento utenze)
• Nota di Banca Carige inviata a BANIF attestante la regolarità e la correttezza di RICCO Giovanni e la buona situazione finanziaria dello stesso.
• Diverse mail intercorse tra FAMELI Serafino e RICCO Giovanni e concernenti la lite in essere tra FAMELI Antonio e il figlio. Oltre ad indicazioni circa le somme di denaro spostate (anche in contanti) dai FAMELI tra le Isole Canarie, il Brasile e l’Italia e cenni ai relativi investimenti, si trova una precisazione di Giovanni RICCO in merito alla somma di 500.000.000 di lire che avrebbe ricevuto. Il legale specifica che detta somma gli era stata versata al monto dell’arresto di FAMELI Antonio per associazione a delinquere per fare, secondo le indicazioni del PM Picozzi, un’offerta reale alle persone offese e per le spese legali. Aggiunge che il processo abortì per decisione del Tribunale del riesame e l’intera somma fu restituita a FAMELI Antonio.
• Inoltra RICCO specifica di non avere portato 100.000 euro in contanti (in Brasile), ma che FAMELI Antonio, prima di imbarcarsi con lui, gli disse di avere con se una somma di 100.000 euro in contanti.
• Sempre dalle Mail si rilevano informazioni circa la posizione del presta nome Pippo (CARELLI) e la società brasiliana da lui rappresentata (PAFIMO)
• Blocchetto assegni BANIF (due ancora da staccare), del conto corrente sopraindicato.
• Prospetto, non intestato, relativo a movimentazioni tramite CHEQUE (non indicato l’istituto di credito), periodo marzo 2010- dicembre 2010 per un ammontare totale di 415.000 (presumibilmente reals)
• Presumibile estratto conto BANIF in lingua straniera
• Diverse mail/fax intercorsi tra RICCO Giovanni, CARELLI Giuseppe

TOMASELLO Eros e Manuel 

loro abitazione

• atto notarile vendita quota sociale di TORO 2002 tra TRIFOGLI Iose e COTUGNO Angelo;
• bonifico (?), datato 16.07.09, di tale BASTONE Carmelina e RUSSO Ciro, Via Novella, n. 6, Pieve Emanule (MI) di 30.000 euro a favore di Montecarmo 2000 presso Caja Rural De Canarisa, per acconto acquisto appartqmento Via Aurelia 271, P.zza Da Noli;
• bonifico (?), datato 29.06.09, di tale BASTONE Carmelina e RUSSO Ciro, Via Novella, n. 6, Pieve Emanule (MI) di 30.000 euro a favore di Montecarmo 2000 presso Caja Rural De Canarias, per acconto acquisto appartamento Via Aurelia 271, P.zza Da Noli.
• Atto costitutivo in lingua straniera della società Toro 2002;
• Compravendita, risalente al 1983, tra FAMELI Antonio, procuratore di tale PIROLA Maria terasa, e MACCANO’ Angela in Tomasello
• Nota, datata 19.05.09 del comune di Boissano relativa ad un pratica edilizia, edificio in località Bandia, indirizzata a FAMELI Antonio.

CICCIONE Carlo

La documentazione è contenuta in fascicoli/cartelle numerati progressivamente , per ogni fascicolo si evidenzia il contenuto ritenuto più significativo. 

n. 1

• Fattura n. 1, emessa, in data 14.09.05, dalla società VALLAURIS nei confronti di Balostro Andrea e Balostro Domenico res. In Vignole Borbera, Via Verdi, n. 4/2 e 4/1 per l’importo di 77.000 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Via Aurelia, n. 271.
• Diverse fatture passive per la società VALLAURIS relative a prestazioni professionali di geometri, ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, e a prestazioni d’opera di artigiani edili.
• Copia di fattura n. 22, emessa, in data 08.07.05, dalla società SCIM srl nei confronti della società VALLAURIS, per l’importo di 1.540.000 euro iva compresa,  in relazione alla vendita di immobili siti in Loano, con accessi da Piazza Antonio da Noli n. 3 e Via Aurelia, n. 271. Sulla fattura si legge: pagato per compensazione come da atto.
  

n. 2

• Fattura n. 1 (il numero risulta modificato), emessa, in data 26.02.06, dalla società VALLAURIS nei confronti di Pelosi Ernesto, Via Fraz. Todocco, n. 17 Pezzolo Valle Uzzone (CN), per l’importo di 178.800 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Via Aurelia, n. 271 int. 2.
• Fatture (i numeri risultano modificati) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, emesse, rispettivamente in data 10.03.06, 10.04.06, 10.05.06, 10.06.06, 10.07.06, 10.08.06, 10.09.06, 10.10.06 10.11.06, 10.12.06, dalla società VALLAURIS nei confronti della società Jakeline per l’importo rispettivo di 3000 (le prime 8) 1800 (le ultime 2) euro iva compresa,  in relazione ad un canone di locazione.
• Fattura n. 3 (il numero risulta modificato), emessa, in data 26.07.06, dalla società VALLAURIS nei confronti di Pelosi Ernesto, Via Fraz. Todocco, n. 17 Pezzolo Valle Uzzone (CN), per l’importo di 154.960 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, P.zza Da Noli, n. 3 B, mapp. 222-831 foglio 1 D/C + posto auto coperto.
• Fattura n. 2 (il numero risulta modificato), emessa, in data 05.05.06, dalla società VALLAURIS nei confronti di HERNANDO Isabel, Via Roma, n. 22 Arona (NO), per l’importo di 180.000 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Via Aurelia, n. 271 int. 3 scala B. Pinzata si trova fattura con l’indicazione ANNULLATA n. 3 (il numero risulta modificato), emessa, in data 05.05.06, dalla società VALLAURIS nei confronti di HERNANDO Isabel, Via Roma, n. 22 Arona (NO), per l’importo di 165.000 euro iva compresa,  in relazione alla vendita di un appartamento e cantina sito in Loano, Via Aurelia, n. 271, sub 63 – sub31 int. 3 scala B.
• Diverse fatture passive per la società VALLAURIS relative ad acquisto di materiale vario per l’edilizia e all’acquisto di un computer.
• Fattura passiva n.1, emessa, in data 16.01.06, dalla società MARINVEST nei confronti della società VALLAURIS, per l’importo di 165.000 euro iva compresa,  in relazione alla vendita di 5 appartamenti siti in Boissano, Via Morteo, n. 9 sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, piano terreno.

n. 3

• Fattura n. 1, emessa nel 2007, dalla società VALLAURIS nei confronti di Cairo Gina, Via I Maggio, Nichelino per l’importo di 154.000 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Via Aurelia, n. 271.
• Fattura n. 2, emessa, in data 07.05.07, dalla società VALLAURIS nei confronti di ROSSELLI Irene e OGGERO Luciano, Via Alfiero, n. 8 Cuneo, per l’importo di 154.000 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Via Aurelia, n. 271, 2° piano.
• Fatture nn. 3, 4, 5, 6, emesse, rispettivamente in data 01.09.07, 01.10.07, 06.11.07, 04.12.07, dalla società VALLAURIS nei confronti della società GVM srl per l’importo rispettivo di 1200 euro iva compresa,  in relazione ad un canone di locazione per locale sito in Loano P.zza A da Noli.
• Diverse fatture passive per la società VALLAURIS relative a prestazioni professionali di geometri, ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, a bollette di energia elettrica.
• Tra la documentazione VALLAURIS sopra elencata si trova che una fattura, per un importo di 101.81 euro, per prestazione cardiologica emessa dal poliambulatorio San Giovanni, il 01.03.07, nei confronti di FAMELI Antonio e una fattura emessa dalla Portobello di Loano, il 02.01.07, in relazione all’imbarcazione Kevin, per l’importo di 1722,48 euro compresa Iva, nei confronti di FAMELI Antonio, su quest’ultima fattura è stata impresso anche un timbro della VALLAURIS.

n. 4

• Fatture dal numero 1 al numero 13 (ad eccezione della numero 12), emesse, dalla società VALLAURIS nei confronti della società GVM srl per importi vari,  in relazione ad un canone di locazione per locale sito in Loano P.zza A da Noli
• Fattura n. 12, emessa, in data 18.12.08, dalla società VALLAURIS nei confronti di UBI Leasing, Via Cefalonia, n. 74 Brescia, per l’importo di 550.000 euro totali, in relazione alla vendita di un negozio sito in Loano, Via Aurelia, n. 271 A, Fg. 18 part. 1304, sub 83, cat. C1.
• Diverse fatture passive per la società VALLAURIS relative a prestazioni professionali di geometri, a prestazioni professionali di notaio (Manuti) ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, ad acquisto di materiale elettronico, ad acquisto di stufa a pellet, al pagamento di un Hotel in Sardegna, ad un servizio di traduzione di atti societari, a bollette telefoniche ed elettrioche e a prestazioni d’opera di artigiani edili.

n. 5

• Fattura passiva n. 4, datata 03.02.2009 emessa da Cotugno Domenico, Strada Motta Rasini, n. 17 Pinerolo (TO), nei confronti di VALLAURIS per lavori presso cantiere di Boissano, Via Morteo, per un totale di 456.000 euro iva compresa.
• Diverse fatture passive per la società VALLAURIS relative a prestazioni professionali di geometri, a prestazioni professionali di notaio (Valentino, Manuti), e di avvocato ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, a pagamento di convenzione con società Autostrade dei Fiori (3257,01 euro).
• Fattura passiva n. 9, datata 03.03.2009 emessa da Black Out, impianti elettrici, di Mortarelli Luca, Via Dante, n. 18/4, nei confronti di VALLAURIS per lavori elettrici presso cantiere di Boissano, Via Morteo, e Loano, Via Aurelia 271, per un totale di 120.000 euro iva compresa. Sulla fattura si legge: lavori eseguiti tra il 2008-2009 i pagamenti sono stati effettuati in contanti varie volte.
• Fattura passiva n. 5, datata 14.04.2009 emessa da Cotugno Domenico, Strada Motta Rasini, n. 17 Pinerolo (TO), nei confronti di VALLAURIS per lavori presso cantiere di Loano, Via Aurelia, n. 271, per un totale di 630.000 euro iva compresa.

n. 6

• Documentazione burocratica varia relativa ad attività edilizia (della SCIM – Rossello Giorgio - e di FAMELI), compresi appunti manoscritti con indicazione: “per avvocato Marsala” relativi ad un elenco di metrature di immobili e relativi prezzi al mq, ed un’illustrazioni delle possibili iniziative immobiliari da realizzare

n. 7

• diverse fatture passive per la società SCIM relative ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, a bollette di acqua e telefono.

n. 8

• modelli unici di SCIM per gli anni dal 2008 al 2011-11-25

n. 9

• estratto conto corrente postale, n. 59303735 intestato a SCIM, Via Aurelia n. 271, chiuso il 27.10.05, copia di vari assegni o matrice del blocchetto emessi su tale conto apparentemente a favore di diversi soggetti tra cui PIAVE Bruno (5000 euro) e SCRIVA Rocco (2000 euro)

n.  10 e 11

• bilancio SCIM 2006, dichiarazioni varie (iva e società capitali) SCIM. Vedi iva a credito. 10 e 11

n. 13

• libri societari SCIM

n.  14

• documentazione fiscale (dichiarazioni, copie fatture) varia relativa alle società Vallauris, Scim, Marinvest ecc.. Documentazione inerente il possibile acquisito da parte della Vallauris delle Terme di Pigna srl (si ipotizza un mutuo da 30 milioni di euro), vi sono a proposito di tale trattativa, documenti riferibili al commercialista Ciccione e all’Avv. Marsala (bozza contratto e studio aspetti fiscali);

n. 15

• modelli unici VALLAURIS per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011.

n.  18

• Scrittura privata di vendita dell’attività di sala giochi con somministrazione di alimenti e bevande, tra PAFIMO, in persona di CARELLI Giuseppe e LAS VEGAS, in persona di MAGINO Socualaya Clara Juana. Appunto circa gli incassi dell’attività.

n. 19

• Documentazione varia di SCIM (copia atti notarili), fatture passive.
• Scrittura privata di transizione, datata 24.076.05, tra SCIM (rappresentata da ROSSELLO) e VALLAURIS (rappresentata da FAMELI) dalla quale si rileva che la SCIM ha transato con la società creditrice SGC, mandataria di BNL, ora SPV Venezia in merito ad un’esecuzione immobiliare a carico della SARF e che la SCIM è divenuta proprietaria degli immobili oggetto di esecuzione per un somma di 413.164 euro data ai creditori da VALLAURIS, tramite l’avv. Francesco SELINI. L’accordo prevedeva che la  SCIM avrebbe trasferito i beni alla VALLAURIS, ma in base ad un aggiornamento dello stesso avrebbe mantenuto la titolarità dell’immobile esecutato e avrebbe trasferito altri immobili alla Vallauris per un valore di 1.400.000 euro comprensivo anche della penale stabilita in precedenza. Allegato alla transazione si trova la copia di un CHEQUE BANCARIO della Deutsche bank dell’impoto di 206582 euro messo a favore della citata SPV.

n. 20

• copia atti notarili PAFIMO

n. 21

• Fattura passiva n. 05/1, datata 08.05.2009 emessa da VALLAURIS, nei confronti di MONTECARMO, per appartamenti in Loano indicati solo da diversi sub 37, 67, 36, 39, 40, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 46, 78, 79, 76, 80, 19, 20, 21, 22; per un totale di 770.000 euro iva compresa.
• Fattura passiva n. 06/1 (madre e figlia), datata 23.03.2009 emessa da VALLAURIS, nei confronti di MONTECARMO, per vendita relativa ai cespiti descritti alle lettere “A”, “B”, “C” del precedente art. 1 ecc… per un totale di 30.000 euro, non ivato.
• Fattura passiva n. 05 (madre e figlia), datata 23.03.2009 emessa da VALLAURIS, nei confronti di MONTECARMO, per vendita di terreni edificabili in Boissano loc. Bandia, per un totale di 84.000 euro, iva compresa.
• Fattura n. 4, emessa il 04.03.2009, dalla società VALLAURIS nei confronti di GVM srl, Via Aurelia, n. 271, per l’importo di 3480 euro iva compresa, in relazione alla locazione di due locali siti in Loano, Piazza A. da Noli.
• Fattura n. 03, emessa il 02.03.09, dalla società VALLAURIS nei confronti di Sala Emiliano e Biondi Paola, Via Libertà, n. 89/B - Monza, per l’importo di 169.100 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Piazza A. da Noli, sub 86.
• Fattura n. 02, emessa il 02.03.09, dalla società VALLAURIS nei confronti di Mellino Maria, Via Sansovino, n. 66, per l’importo di 110.000 euro iva compresa, in relazione alla vendita di un appartamento sito in Loano, Piazza A. da Noli civ. 3.
• Fattura n. 01, emessa il 06.02.2009, dalla società VALLAURIS nei confronti di GVM srl, Via Aurelia, n. 271, per l’importo di 1740 euro iva compresa, in relazione alla locazione di due locali siti in Loano, Piazza A. da Noli.
• Diverse fatture passive per la società MONTECARMO relative a prestazioni professionali di geometri, a prestazioni professionali di notaio (Manuti) ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, ad acquisto di materiale elettronico, ad acquisto di stufa a pellet, al pagamento di un Hotel in Sardegna, ad un servizio di traduzione di atti societari, a bollette telefoniche ed elettriche e a prestazioni d’opera di artigiani edili (Tomasello per 11.000 euro iva compresa).
• Fattura n. 01, emessa il 27.10.2009, dalla società MONTECARMO, nei confronti della società PAFIMO, per l’importo di 1.112.972,30 euro iva compresa, in relazione alla vendita di unità immobiliari site in Loano, Via Aurelia, n. 271 e  Piazza A. da Noli e in Boissano. Località Bandia.

n. 22

• Documentazione inerente la dichiarazione di inizio di attività di ristorazione pubblica – bar ad insegna Casinò Royale, indirizzata al Comune di Loano il 27.04.10 e inerente la licenza per l’esercizio di sala giochi rilassata dal comune di Loano in data 23.03.10. La documentazione indica come società richiedente la  MONTECARMO 2000 e quale rappresentante legale TRIFOGLI IOSE, in data 17.05.10, con nota invita al Comune di Loano  TRIFOGLI IOSE’ rinuncia ad ambedue le attività.
• Documentazione varia inerente la cessione di quote della società MONTE CARMO 2000 da ZUNINO Flora, MANFRINO Elio e MANFRINO Paola a TRIFOGLI IOSE’ in data 17.10.07, tra la documentazione si trovano traduzioni di dichiarazioni di investimento straniero in società non quotate, succursali e altre forme di investimento, riportanti timbri del Tribunale di Savona.
• Buste paga di Barile Maria Antonietta quale dipendente MONTECARMO 2000
• Nota di CICCIONE Carlo indirizzata all’Avv. MARSALA Claudia, nella quale, con riferimento ad un fax ricevuto dalla società MONTECARMO informa che: come già ampiamente detto per la Vallaurius, poi disatteso e forse non voluto dai clienti, le società che operano in Italia, necessitano non solo l’attribuzione della partita IVA, per poter effettuare le operazioni commerciali, ma anche la loro iscrizione alla CCIAA competente per territorio” di seguito vengono fornite indicazioni circa la documentazione necessaria per ottenere partita IVA e iscrizione CCIAA:

n. 23

• Fattura n. 01, emessa il 07.09.2011, dall’artigiano edile TOMASELLO Manuel, nei confronti della società PAFIMO, per l’importo di 8000 euro non ivati, in relazione a lavori eseguiti nel cantiere di  Località Varzi.
• Fattura n. 01, emessa il 07.09.2011, dall’artigiano edile TOMASELLO Eros, nei confronti della società PAFIMO, per l’importo di 8000 euro non ivati, in relazione a lavori eseguiti nel cantiere di  Località Varzi.
• Diverse fatture passive per la società PAFIMO relative a prestazioni professionali di geometri, ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, a bollette elettriche.
• Conteggi società OCRAM relativi a incasso macchine da gioco e suddivisone guadagno tra noleggiatore e locale.

n. 24

• Documentazione varia inerente il rilascio di licenze da parte del Comune di Savona e della Questura alla PAFIMO
• Documentazione varia inerente la nomina del medico competente da parte di CARELLI Giuseppe, pratiche relative all’assunzione da parte di PAFIMO di TRIFOGLI Iose, CHIOTTI Dario, TOSO Claudia, PIAVE Brian, AMBROSIO Pasquale, PIRANI Adis, CHIOTTI Simone
• Accordo tra OCRAM e PAFIMO circa la concessione e disponibilità di apparecchi da intrattenimenti
• Contratto tra SISAL e CARELLI Giuseppe, quale amministratore
• Copia atto costituzione PAFIMO, socie Alidione Rodrigues Pinhero e Eliane Vieira Ramos.

n. 25

• Copia di vari atti notarili concernenti la PAFIMO
• Appunto manoscritto riassuntivo dei vari atti effettuati dalla PAFIMO, in particolare gli acquisti effettuati da PAFIMO dalle società MONTECARMO e VALLAURIS, corredati dalle diverse fatture.

26

• Diverse fatture passive (2004-2006) per la società MARINVEST relative a prestazioni professionali di geometri, di notaio (Manuti) ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, al pagamento di artigiani edili (in particolare fattura n. 1 del 08.09 (o 07 ?).06 dell’impresa artigiana SANTO Stefano Salvatore, Via Occhio, n. 2, San Giuliano Milanese di euro 108.000 con iva, fattura n. 07 del 15.11.05 della medesima impresa di euro 115.200 con iva e fattura n. 07 del 28.11.04 della medesima impresa di euro 38.500 euro con iva).
• Fattura n. 14. datata 28.10.04, emessa dalla società SCIM nei confronti della società MARINVEST per prestazione vendita di 7 alloggi siti in Borghetto S.S. per l’importo di 12.000 euro iva compresa.
• Copia di diverse fatture emesse nel 2004 da MARINVEST relative a vendita di alloggi

n. 27

• Copie di atti notarili vari
• Missiva dell’avv. MARSALA Claudia, indirizzata a CICCIONE Carlo con la quale invia copie di fatture di professionisti emesse nei confronti di VALLAURIS, MARINVEST e SCIM e per le quali i professionisti non hanno ricevuto la certificazione della ritenuta, la predette chiede di regolarizzare le posizioni, inoltre in relazione  MARINVEST, ROAN e SARF l’avv. MARSALA, delle quali indica di essere procuratrice, chiede una verifica di tutta la documentazione contabile (che sia stata inoltrata e i versamenti effettuati). In caso contrario chiede di regolarizzare la posizione pagando le dovute penalità.
• Documentazione fiscale di MARINVEST
• Buste paghe e documentazione inerente il lavoratore JRIFI Oussama, nato il 15.10.86 in Marocco, residente in Corso Europa 41/17 Borghetto S.S.

n. 28

• Diverse fatture passive (2010) per la società PAFIMO relative ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, ad acquisto di strumenti elettronici, ad acquisto di alimenti e servizi, al pagamento di artigiani edili, a bollette elettriche, televisione satellitare, telefonia
• Conteggi società OCRAM relativi a incasso macchine da gioco e suddivisione guadagno tra noleggiatore e locale.
• Fatture passive n. 1, 2, 3, 4 per PAFIMO emesse da SEMA di Tomasello Giovanni, datate 10.03.10. 20.04.10, 29.05.10, 29.05.10 per gli importi di 16.500, 11.000, 11.000, 14.400 con iva,  relative ad attività di edilizia

n. 29

• Diverse fatture passive (2010) per la società VALLAURIS relative ad acquisto di materiale vario per l’edilizia, ad acquisto di strumenti elettronici, ad acquisto di alimenti e servizi,  al pagamento di artigiani edili, a bollette elettriche, televisione satellitare, telefonia
• Copie di fatture nn. 5, 6, 7, emesse in data 23.03.09, 23.03.09 e 08.05.09 dalla VALLAURIS, nei confronti di MONTECARMO pere vendita di alloggi e terreni dell’importo di euro 84.000, 30.000, 770.000.
• Fattura n. 12, emessa, in data 20.11.09, dalla società VALLAURIS nei confronti di PAFIMO, per l’importo di 495.389,40 euro totali, in relazione alla vendita di immobili in Loano, Via Aurelia, n. 271 , P.zza A., Da Noli e in Boissano, Via Morteo.
• Fattura n. 11, emessa, in data 20.11.09, dalla società VALLAURIS nei confronti di BIONDI Paola e SALA Emiliano, per l’importo di 132.000 euro totali, in relazione alla vendita di un appartamento e di due box.
  
  

Per quanto riguarda gli indagati Antonio Fameli e Maria Antonietta Barile, essendo ancora in corso la catalogazione, sarà invito elenco dettagliato in seguito.

In data 18 novembre 2011, in esecuzione del decreto di sequestro emesso dall’A.G. procedente, sono stati sequestrati tutti gli atti riconducibili ad Antonio Fameli e le sue società, stipulati presso lo studio del Notaio Domenico Manuti.

1. 26/05/2004 “Marinvest” (Fameli Serafino) nomina procuratrice Marsala Claudia;
2. 08/10/2004 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende ad Actis Anna Maria un monolocale sito in Borghetto S.S. Corso Europa n. 19 scala B; prezzo registrato durante l’atto del notaio 40.000,00 euro; allegato proposta d’acquisto con pagamento previsto di euro 100.000,00; allegato bonifico a favore di Claudia Marsala di 20.000,00 euro;
3. 08/10/2004 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende a Salinaro Angelo/Doria Maria Carla, immobile a Borghetto S.S. Corso Europa n. 19 scala B, prezzo 40.000,00 euro;
4. 18/10/2004 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende a Bellesini Angelina/Francone Giorgio, immobile sito a Borghetto S.S. Corso Europa n. 19 scala B, prezzo 40.000,00;
5. 18/10/2004 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende a Bianchi Giovanna, monolocale sito a Borghetto S.S. Corso Europa n. 19 scala B, prezzo 133.000,00 euro;
6. 18/10/2004 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende “Bri.Ke s.r.l.” (Rinaldo Roberto) monolocale a Borghetto S.S. Corso Europa n. 19 scala A, prezzo 40.000,00 euro;
7. 07/12/2004 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende a “S.C.I.M.” (Rossello Giorgio) immobile in Borghetto S.S. Corso Europa n. 19 scala A e scala B, prezzo 60.000,00;
8. 14/03/2005 Procura fatta da Bernardi Marisa/Dutto Aldo/Dutto Nadia a favore di ROSSELLO Giorgio, per immobile sito in Loano Piazza Anton Da Noli n. 3;
9. 08/07/2005 “S.C.I.M. s.r.l.” (Rossello Giorgio) vende alla società “Vallauris” (Antonio Fameli) 31 porzioni di immobili, siti a Loano, prezzo 1.400.000,00 euro, allegata fattura “SCIM” per 1.540.000,00;
10. 14/09/2005 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende a Balostro Andrea e Balostro Domenico, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271, prezzo 70.000; allegata fattura di “Vallauris” per 77.000,00 euro;
11. 15/09/2005 Bernardi Marisa/Dutto Aldo/Dutto Nadia (Rossello Giorgio) vende a “Vallauris” (Antonio Fameli) immobile a Loano via Anton Da Noli al prezzo di 10.000,00;
12. 30/01/2006 Bernardi Marisa/Dutto Aldo/Dutto Nadia (Rossello Giorgio) vende a Zucca Palmerio/Floris Tomasa, immobile sito in Loano via Anton Da Noli n. 3 la prezzo di 120.000,00 euro;
13. 16/01/2006 costituzione della società “Vallauris” con Rossello Giorgio e procuratore Antonio Fameli;
14. 16/01/2006 “Marinvest” (Claudia Marsala) vende alla società “Vallauris” (Antonio Fameli), immobili siti a Boissano via Morteo n. 9, prezzo 150.000,00;
15. 05/05/2006 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende ad Hernando Isabel, appartamento sito a Loano via Aurelia 271 al prezzo di 150.000,00;
16. 01/06/2006 “Vallauris” (Antonio Fameli) – Rossello Giorgio cede quote ed entrano nella società: Mellone Mauro Roberto; Capello Carla e Rinaldo Stefano;
17. 26/07/2006 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende a Pelosi Ernesto e Gambarotta Adele, appartamento sito in Loano via Anton Da Noli al prezzo di 149.000,00 euro (assegni circolari);
18. 04/04/2007 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende a Cairo Gina, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271 scala A al prezzo di 280.000,00 euro; vi è allegata promessa di vendita di Rossello Giorgio;
19. 07/05/2007 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende ad Oggero Luciano, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271, scala A al prezzo di 140.000,00 euro; allegata promessa di vendita di Rossello Giorgio datata 16/12/2006;

20. 16/02/2008 S.S.A.D.U. (Rossello Enrico, Rossello Gregorio) vende a “Vallauris” (Antonio Fameli) 2 appezzamenti di terreno a Boissano al prezzo i 25.000,00;
21. 18/12/2008 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende ad Ubi Leasing a.p.a. (Becco Massimo), negozio sito in Loano via Aurelia n. 271 al prezzo di 550.000,00 (allegata fattura Vallauris per 110.000,00);
22. 23/12/2008 S.S.A.D.U. (Rossello Enrico/ Rossello Gregorio) vende a “Montecarmo” (Antonio Fameli) terreni di natura agricola a Borghetto S.S. al prezzo di 7.500,00 euro;
23. 02/03/2009 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende a Mellino Maria, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271 al prezzo di 100.000,00 euro;
24. 02/03/2009 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende a Sala Emiliano e Biondi Paola, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271, al prezzo di 153.729,27, allegata fattura della “Vallauris”;
25. 08/05/2009 “Vallauris” (Antonio Fameli) nomina procuratrice Claudia Marsala;
26. 08/05/2009 “Vallauris” (Antonio Fameli) nomina procuratore Fameli Saverio;
27. 08/05/2009 “Vallauris” (Antonio Fameli) vende a “Montecarmo” (Antonio Fameli) 7 appartamenti + altro siti in Loano via Aurelia n. 271 al prezzo di 700.000,00 euro (allegata nota manoscritta indirizzata a “Claudia” e fattura per Vallauris di 700.000,00 euro).

Nella stessa giornata del 18 novembre 2011 è stato eseguito il decreto di sequestro emesso a carico del Notaio LA CAVA di Finale Ligure:

• 06/06/2011 De Fezza Giuseppe, vende a “Pafimo” (Giuseppe Carelli) un terreno e posto auto in Boissano località Morteo al prezzo di 8.000,00 euro (nell’atto si parla di un assegno postale n. 7146527892);

• 06/06/2011 “Pafimo” (Giuseppe Carelli) vende a De Luca Roberta un appartamento sito in Boissano via Morteo n. 31 al prezzo di 141.000,00 (nell’atto si parla di accredito su c/c postale, vi è conferma sull’estratto conto del c/c postale acceso da Giuseppe Carelli presso l’Ufficio Postale di Ceriale;

• 21/06/2011 “Pafimo” (Giuseppe Carelli) vende a Ierimonti Anna Maria un appartamento sito in Boissano via Morteo n. 31 al prezzo di 72.800,00 euro, nell’atto si dice che il pagamento è avvenuto con un assegno da 20.000,00 euro n. 4200171104-12 del 04/02/2011 della Banca Popolare di Lodi Agenzia di Casella ed un assegno circolare di 50.000,00 euro n. 5100337464-01 della Carige di Finale Ligure; la somma di 2.800,00 è stata consegnata in contanti;

• 29/07/2011 “Pafimo” (Giuseppe Carelli) vende a Micale Erika un appartamento sito in Boissano via Morteo n. 31 al prezzo di 88.000,00 euro, il pagamento è avvenuto con un assegno circolare n. 3303271262-05 datato 29/07/2011 della Banca Intesa San Paolo di Loano. Esiste versamento sul c/c postale intestato a Carelli Giuseppe acceso presso la sede di Ceriale di identica somma (non verificabile il numero dell’assegno);

• 29/07/2011 “Pafimo” (Giuseppe Carelli) vende a De Luca Roberta un terreno a Boissano zona Morteo al prezzo di 5.000,00 euro.

Lo stesso giorno è stata eseguita una nuova perquisizione a carico del notaio Elpidio Valentino di Alassio e sono stati sequestrati gli atti di seguito elencati:

• 29/07/1997 società “S.C.I.M. s.r.l.” soci Fameli Saverio e Garcia Fabiana; Garcia Fabiana vende l’inera quota di partecipazione a Saverio Fameli al prezzo di 100.000 lire;
  
  
• 15/11/2000 scioglimento della società “G.S.F. S.A.S. DI BODA GIANCARLO E C.” soci: Boda Giancarlo, Fameli Saverio e Fameli Serafino;

• 29/12/2000 Fameli Serafino nomina procuratore speciale Marcellino Annunziata per vendita immobili in Gioia Tauro (RC);

• 25/05/2001 società “M.E.G. G.B. S.A.S.” (Rossello Giorgio) scrittura privata per servitù reciproca con “Albenga Calcestruzzi S.R.L.” (Cerruti Marco) per poter costruire ad una distanza inferiore a quella prevista;

• 30/10/2001 società “MARINVEST S.A.S. DI UGO PIAVE E C.” (Piave Filippa – Piave Ugo – Iannizzi Cristophe Ange – Domenicale Fabio); Filippa Piave vende a Domenicale Fabio quota per lire 200.000 ed un’altra quota a Iannizzi Cristophe Ange al prezzo di lire 1.800.000; Ugo Piave vende l’intera quota a Iannizzi Cristophe Ange al prezzo di 18.000.000 di lire;

• 18/12/2001 “Roan s.r.l.” (Piave Ugo) promette di vendere a Fameli Giuseppina appartamento posto al secondo piano dello stabile sito in Loano via Ugo Foscolo n. 48; prezzo 500.000.000 di lire;

• 10/05/2002 società “MARINVEST” (Iannizzi Cristophe Ange – Domenicale Fabio) Iannizzi Cristophe Ange vende l’intera quota a Serafino Fameli al prezzo di 9.900,00 euro;

• 10/05/2002 Fameli Serafino nomina procuratore speciale Fameli Saverio affinchè venda la quota di partecipazione nella società “SARF s.r.l.” con sede in Milano via Cappuccini n. 14;

• 24/09/2002 Società “STUDIO 23 s.r.l.” di Boda Giancarlo e Piave Ugo, quest’ultimo vende a Giuseppina Fameli una quota di partecipazione della società al prezzo di 5.100,00 euro;

• 22/01/2003 “Roan S.r.L.” (Domenicale Fabio) vende alla SAMOTER (Fazzari Rita), appezzamento di terreno Borghetto Santo Spirito Via Palermo; prezzo 27.000,00 euro che dichiarano di aver già ricevuto; allegato assegno Banca Carige datato 10/09/03 di euro 850,00 emesso sul c/c 1704580 a firma (inconmprensibile);

• 21/02/2003 Fameli Giuseppina e Rinaldo Roberto costituiscono la società a responsabilità limitata denominata “BRI.KE. srl”;

• 29/07/2003 società “EDIL MONACO S.R.L.” di Piave Ugo e Giuseppina Fameli – Pacellino Cinzia; Giuseppina Fameli vende una quota a Piave Ugo al prezzo di 3.600,00 euro;

• 29/07/2003 società “IMPRESA DI COSTRUZIONI IL CASTAGNO S.R.L.” di Piave Ugo, Giuseppina Fameli e Pacellino Cinzia; Giuseppina Fameli vende ad Ugo Piave quota della società al prezzo di 4.160,00 euro;

• 30/09/2005 Piave Ugo nomina procuratrice speciale Claudia Marsala;

• 10/01/2006 società “BRI.KE. S.R.L.” (soci Giuseppina Fameli e Roberto Rinaldo), Giuseppina Fameli vende una parte del valore nominale della quota a Roberto Rinaldo al prezzo di 9.800,00 euro; dichiarano di aver ricevuto il corrispettivo prima dell’atto; allegato assegno della Banca Popolare di Novara di euro 680,00 per il Notaio Valentino;

• 18/10/2006 società “STUDIO 23 S.R.L.” (Piave Ugo e Fameli Giuseppina); Fameli Giuseppina vende l’intera quota della società a “BRI.KE. S.R.L.” (Rinaldo Roberto), al prezzo di 5.100,00 euro già pagata prima dell’atto; allegato assegno di euro 700,00 della Banca Popolare di Novara a favore di Notaio Valentino a firma “BRI.KE. S.R.L.”;

• 11/02/2009 atto di precisazione e ricognizione catastale; la società “S.C.I.M. S.R.L.” in liquidazione (Rossello Giorgio); “SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DEGLI ULIVI” (Rossello Enrico e Rossello Gregorio); società “VALLAURIS” (Antonio Fameli), dichiarano che in atti precedenti, anche se non comparso, era da ricomprendersi un magazzino agricolo; l’atto è stato definito senza esborsi delle parti;

• 07/03/2009 società “FINBOX IMMOBILIARE” (Carega Giovanni) vende alla “GREG S.R.L.” (Rossello Giorgio) unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Parco Doria” sito in Loano con accesso da via Isnardi n. 3; prezzo 120.000,00 euro; dichiarano che 100.500,00 è stato pagato prima del 04/07/2006 ed il restante 43.500,00 euro con accollo delle quote del mutuo fondiario con la Banca Carige;

• 23/03/2009 società “VALLAURIS” (Antonio Fameli) vende a società “MONTECARMO” (Trifogli Iosè); unità immobiliari: Boissano località Bandia, 3 appartamenti; 11 appezzamenti di terreno; prezzo 100.000,00 euro; fotocopia di un assegno CAJA RURAL DE CANARIAS per l’ammontare di 114.000,00 euro a favore di “Vallauris 2000 SRL”, firma su “Montecarmo 2000 SL” illeggibile; 1 assegno CAJA RURAL DE CANARIAS per euro 5.293,00 a favore del Notaio Valentino; 2 fotocopie di fatture intestate alla “Vallauris”, una per 84.000,00 euro e l’altra per 30.000,00, datate entrambe 23/03/2009;

• 20/10/2009 società “VALLAURIS” (Antonio Fameli) con procura di Iannizzi Christophe; vende a “PAFIMO” (Giuseppe Carelli): Comune di Loano edificio con accesso da via Aurelia n. 271, 1 locale uso magazzino; 1 locale uso Ufficio; 1 locale uso negozio; 1 locale uso commerciale; 1 locale uso negozio; Comune Boissano via Morteo n. 9, 5 appartamenti; prezzo 1.181.818 reales brasiliani (450.354,00 euro) + iva; allegate fotocopie di 2 assegni BANIF Brasile ognuno di 650.000 reales ed entrambi con timbro Giovanni Ricco e firma illeggibile;

• 20/10/2009 società “VALLAURIS” (Antonio Fameli) vende a Sala Emiliano e Biondi Paola, appartamento e due locali ad uso autorimessa siti in Loano via Aurelia n. 271; prezzo 120.000,00 euro + iva; allegata fotocopia di: 1 assegno di euro 2.895,00 del Monte Dei Paschi di Siena a favore del Notaio Valentino ed a firma Emiliano Sala; 1 assegno circolare Banca Intesa San Paolo di 10.000,00 euro a favore di “Vallauris” Fameli Antonio; 1 assegno Banca Antonveneta di euro 10.000,00 a favore di “Vallauris” – Fameli Antonio a firma Emiliano Sala; bonifico su banca Canarie di euro 5.000,00 a favore di “Vallauris”, ordinante Emiliano Sala, effettuato il 06/04/2009; bonifico su banca Canarie di euro 5.000,00, ordinante Emiliano Sala effettuato il 07/04/2009; 1 assegno della Banca Antonveneta di euro 30.000,00 a favore di “Vallauris” – Fameli Antonio a firma Emiliano Sala; 1 assegno circolare di Intesa San Paolo di euro 60.000,00 a favore di “Vallauris” – Fameli Antonio; 1 assengo Monti Dei Paschi di Siena di euro 12.000,00 a favore di “Vallauris” – Fameli Antonio a firma Emiliano Sala;

• 27/10/2009 società “Montecarmo” (Fameli Antonio con procura di Trifogli Iosè) vende a “Pafimo” (Giuseppe Carelli) in Boissano località Bandia 3 appartamenti e 11 appezzamenti di terreno + in Loano via Aurelia n. 271, 4 posti auto; 3 cantine; 2 appartamenti; 1 autorimessa; 1 posto auto; 4 posti moto; 5 appartamenti; nel comune di Borghetto S.S., 3 appezzamenti di terreno; prezzo 2.619.934 real brasiliani (1.019.293 euro) + iva; assegni allegati: 1 da 840.000 reales della BANIF (Brasile) con firma su timbro Giovanni Ricco; 1 assegno 840.000 reals della BANIF (Brasile) con firma su timbro Giovanni Ricco; 1 assegno 600.000 reales della BANIF (Brasile) con firma su timbro Giovanni Ricco; 1 assegno 600.000 reales della BANIF (Brasile) con firma su timbro Giovanni Ricco;

• 22/01/2010 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a Giacosa Renato; appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271 posto al 2° piano scala A interno 5 + locale ad uso cantina; prezzo 120.000,00 + iva; negli allegati vi sono assegni, uno a pagamento del notaio di 2.695,30 euro; 1 assegno emesso dalla Banca D’Alba di 10.000,00 a favore di Fameli Antonio; 1 assegno emesso dalla Banca D’Alba di 12.000,00 euro a favore di Fameli Antonio; 3 assegni circolari dell’importo di 50.000,00 – 50.000,00 e 10.000,00 a favore di Carelli Giuseppe; vi è fattura intestata alla PAFIMO per 132.000,00 euro + una fotocopia della stessa fattura;

• 22/01/2010 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a Mathieu Giuseppe; 3 appezzamenti di terreno; prezzo 7.500,00 euro; agli atti è allegato assegno emesso dalla Banca Carige per 7.500,00 euro a favore di “Pafimo”;

• 22/01/2010 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a società “GREG Srl” (Rossello Giorgio), 2 locali ad uso negozio siti nell’immobile di Loano via Aurelia n. 271, prezzo 88.000,00 + iva, agli atti è allegata fotocopia di un assegno per l’ammontare di 96.800,00 euro emesso da CAJA RURAL DE CANARIAS a favore della “Pafimo”, firma illeggibile; agli atti è allegata fotocopia di un assegno della Banca d’Alba di euro 5.637,00 a favore del Notaio Valentino ed a firma di Giorgio Rossello;
  
  
• 12/02/2010 società “TORO 002, SOCIEDAD LIMITADA” (Trifogli Iosè) vende quota ad Angelo Cotugno al prezzo di 901,52, già ricevuto prima dell’atto;
  
  
• 08/04/2010 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a Scanavino Paolo, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271, primo piano; prezzo 100.000,00 + iva; agli atti sono allegate fotocopie di: 1 assegno della Banca D’Alba di euro 2.736,00 a favore del Notaio Valentino, 2 assegni circolari della Banca Sella a favore di Carelli Giuseppe da 50.000,00 euro l’uno; 1 fotocopia di assegno in bianco con sulla “madre” scritto acconto alloggio 10.000,00; allegata fotocopia di una fattura intestata alla “Pafimo” per 110.000,00 euro;

• 15/04/2010 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a Giacosa Renato, locale ad uso autorimessa sito in Loano via Aurelia n. 271; prezzo 10.000,00 euro, + iva; vi è allegata fotocopia di un assegno della Banca D’Alba di euro 2.000,00 a favore del Notaio Valentino; fotocopia di un assegno Banca D’Alba di 1.000,00 euro a favore di Carelli Giuseppe; fotocopia di un possibile accredito su c/c 55912 del 7/3/2010 sulla Banca D’Alba filiale di Alba Corso Piave di euro 10.000,00 a favore di Fameli Antonio; fotocopia di fattura intestata alla “Pafimo” per 11.000,00 euro;

• 26/04/2010 Giannuzzo Egle – Reale Aleana – Reale Marisa – Reale Rinalda vendono a “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) locale uso magazzino sito in Borghetto S.S. via Cavour n. 5r; prezzo 82.633,10; le parti dichiarano che il corrispettivo è stato pagato prima del 04 luglio 2006, in particolare le parti precisano che il saldo del prezzo è avvenuto nell’anno 1993; il notaio è stato pagato in contanti;

• 02/09/2010 società “BRI.KE. SRL” di Rinaldo Roberto e Fameli Giuseppina; Rinaldo Roberto vende l’intera quota di partecipazione per la somma di 9.900,00 euro a Piave Brian; la parte venditrice riconosce di aver già ricevuto il corrispettivo prima dell’atto;

• 03/09/2010 società “MAFIPA” (Santos Melo Paticia Juliana) nomina procuratrice della società Claudia Marsala;

• 30/09/2010 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a Marciano Anna, appartamento sito in Loano via Aurelia n. 271, posto al primo piano; prezzo 140.000,00 euro + iva; fotocopie di: 1 assegno Carisa di 20.000,00 a favore di Fameli Antonio a firma Marciano Anna ANNULLATO, 1 assegno Carisa di 10.000,00 euro a favore di Tomasello Giovanni a firma Marciano Anna; 1 assegno Carisa di 14.500, 00 euro a firma Marciano Anna; 1 assegno Carisa di 30.000,00 a firma Marciano Anna; entrambi con il beneficiario in bianco; 1 assegno Posteitaliane di 10.000,00 a favore di Carelli Giuseppe a firma Marciano Anna; 2 assegni circolari Carisa da 25.000,00 euro l’uno a favore di Carelli Giuseppe; 1 assegno Carisa di 20.000,00 euro a firma Marciano Anna con il beneficiario in bianco;

• 21/06/2011 società “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) costituisce a favore della società peruviana “ARCOBALENO S.A.C.” (Magino Socualaya Clara Juana) ipoteca su unità immobiliari site in Boissano: 2 appezzamenti di terreno; importo per 100.000,00 euro; negli allegati compare fotocopia di un assegno postale di euro 5.500,00 a favore del notaio Valentino firma incomprensibile;

• 21/06/2011 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende a “LAS VEGAS” (Magino Socualaya Clara Juana, la piena proprietà dell’azienda corrente in Loano via Aurelia n. 271, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di sala giochi “CA’ ROYALE”; prezzo 50.000,00 euro la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto il pagamento; la data sull’atto e del 23 settembre 2011; il notaio è stato pagato in contanti; negli allegati esiste un foglio riportante il nome di due dipendenti: Barile Maria Antonietta e Scarlata Stefano, entrambi con la qualifica di barista;

• 21/06/2011 società “ARCOBALENO” (Magino Socualaya Clara Juana) nomina procuratori: FAMELI Antonio; FAMELI Saverio; FAMELI Serafino;

• 07/07/2011 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende ad “ARCOBALENO” (Magino Socualaya Clara Juana); immobili siti in Loano via Aurelia n. 271: 4 posti auto; 1 locale uso magazzino: 1 locale uso cantina; 1 appartamento; 1 posto auto coperto; 4 posti moto; 1 appartamento; 1 locale uso ufficio; 6 appartamenti; 1 locale commerciale; 1 tettoia; prezzo 600.000 euro + iva; le parti dichiarano che il corrispettivo della vendita verrà pagato non oltre il 10 luglio 2011; negli allegati vi è fattura intestata alla “PAFIMO” di 720.00,00 euro; assegno postale di euro 10.000,00 per pagamento notaio, firma illeggibile;

• 13/09/2011 viene costituita la società “LAS VEGAS S.A.S. DI MAGINO SOCUALAYA CLARA JUANA” sono soci la stessa Magino 98% e CAPELLO Carla 2%.; le spese del notaio sono state pagate in contanti;

• 13/09/2011 “PAFIMO” (Giuseppe Carelli) vende ad “ARCOBALENO” (Magino Socualaya Clara Juana; unità immobiliari nel Comune di Boissano località Bandia 3 appartamenti; 9 appezzamenti di terreno; nel Comune di Borghetto S.S. con accesso da via Cavour n. 5 un locale ad uso magazzino; prezzo 260.000,00 euro + iva; le parti dichiarano che il corrispettivo verrà pagato entro il 30 settembre 2011; negli allegati vi è fattura intestata alla “PAFIMO” per un totale di 295.000,00 euro; il notaio è stato pagato in contanti;

• 23/09/2011 società “Las Vegas S.A.S.” (Magino Socualaya Clara Juana), nomina procuratori speciali: Fameli Antonio; Fameli Saverio e Fameli Giuseppina (Rita);

• 14/10/2011 Società “Las Vegas S.A.S.” Rossi Carlotta nomina procuratore speciale, Magino Socualaya Clara Juana per vendere la quota di partecipazione di cui è titolare;

• 14/10/2011 società “Las Vegas S.A.S.” (Magino Socualaya Clara Juana – Capello Carla); Magino Socualaya Clara Juana vende a Carlotta Rossi l’intera quota di partecipazione del valore nominale di 9.800,00 euro; il prezzo sarebbe stato pagato prima come dichiarato nell’atto.

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